Witwastypologieën
De methoden voor het witwassen van geld evolueren voortdurend, het is van essentieel belang dat u op de hoogte blijft.
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- Alain Versluys, Hans Van Hemelrijck
- Catégorie : Services bancaires et d'investissement
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Lesinhoud
- Het CFI-jaarverslag met de meest recente cijfers & meldingen
- De witwas trends van het afgelopen jaar
- Het Covid-effect op witwas activiteiten
- Het toenemen van phishing
- Fraude & valse facturatie
- Een kritische kijk naar de oorsprong van kapitaal
- De uitdaging van cryptocurrencies
- Nieuwe technologieën en het witwassen van geld
- Een blik op de toekomst, public-private partnerships voor de strijd tegen het witwassen van geld
Alain Versluys
Manager Compliance 'Financial Security', BNP Paribas Fortis
Hans Van Hemelrijck
Hans Van Hemelrijck has a Master in Economic Sciences and a Graduate in Fiscal Sciences. He previously worked at the Belgian intelligence service VSSE, after starting his career working for different financial institutions. In 2009 he joined the Belgian FIU (CTIF-CFI), where he is currently heading the Strategic Analysis department, investigating trends and typologies in money laundering and terrorist financing.
Questions Fréquemment Posées
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