Witwasoperaties met kredieten en vastgoed voorkomen - wat een kredietbemiddelaar moet weten
Een praktijkgerichte opleiding antiwitwas voor kredietverstrekkers.
- Webinar (Zoom)
- Luc Willems
- Catégorie : Crédits
- Edfin
- FSMA Crédit hypothécaire : 2 pointsAutres formations similaires500 174 C-H
- FSMA Crédit à la consommation : 2 pointsAutres formations similaires500 174 C-H
€ 90,75
TVAC
Membre de BZB-Fedafin:
€ 60,50
Pas encore membre de BZB-Fedafin ? Adhérez maintenant et bénéficiez du tarif réduit.
Une question sur cette formation ? Contactez-nous.
Kredieten en investeringen in vastgoed zijn instrumenten die criminelen hanteren om hun illegaal geld in het financieel systeem te brengen. De nieuwe antiwitwaswet van 2017 heeft beroepsgroepen geactiveerd om waakzaam te zijn.
Banken, verzekeringsondernemingen en verzekerings- en bankmakelaars zijn rechtstreeks aan de antiwitwaswet van 2017 onderworpen. Zij hebben belangrijke verplichtingen in hun functie van poortwachters van het financieel systeem. Deze zijn zowel inhoudelijk, administratief als organisatorisch.
Bemiddelaars in hypothecaire en consumentenkredieten zijn niet rechtsreeks onderworpen. De kredietverstrekkers zijn wel onderworpen aan de antiwitwaswetgeving. Zij rekenen op hun bemiddelaars om mee de verdachte transacties op te sporen.
Doelstelling
De opleiding wil de bemiddelaar een attitude bijbrengen om waakzaam te zijn voor witwasoperaties en financiering van terrorisme. Dit gebeurt door toelichting van een aantal begrippen uit de wetgeving (hoge risicolanden, politiek prominente personen, atypische verrichtingen) en vooral voorbeelden uit de praktijk. De bemiddelaar leert hoe hij op verdachte transacties moet reageren en hoe deze te melden aan de kredietverstrekker en de antiwitwascel CFI.
Doelgroep
De zaakvoerders en medewerkers van bemiddelaars in hypothecair krediet en consumentenkrediet
Lesinhoud
- Waarom bestaat de antiwitwaswetgeving?
- Wat zijn de praktijken die geviseerd worden door de antiwitwaswetgeving?
- Hoe gebeurt witwas en financiering van terrorisme bij kredieten en vastgoedtransacties? (met praktijkvoorbeelden)
- Wat is de verantwoordelijkheid van de kredietverstrekker?
- Welke gedragsregels kan ik volgen?
- Hoe kan ik een vermoeden van een witwasoperatie melden?
- Kan ik zelf vervolgd worden wanneer mijn kantoor doelwit is van een witwasoperatie?
- Hoe kan ik witwaspraktijken herkennen? (met praktijkvoorbeelden)
Belangrijke informatie
- Dit webinar zal doorgaan via Zoom.
- De link naar het Webinar kan u op de dag van het webinar op deze pagina terugvinden
- Na het webinar ontvang je per mail een korte test over de besproken materie. Het slagen voor deze test is noodzakelijk om het attest permanente bijscholing te verkrijgen. Meer info hierover krijg je in onze webinar-richtlijnen.
- Als je recht hebt op het attest permanente bijscholing, kan je dit enkele dagen na het webinar hier downloaden.
- Hier vind je een overzicht van alle richtlijnen. Lees deze grondig na voor de start van het Webinar
Luc Willems
Luc Willems is advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is gespecialiseerd in het handels-, bank- en verzekeringsrecht.
Als parlementslid situeerden zijn activiteiten zich vooral op de beleidsdomeinen justitie en economie. Hij zetelde in het federale parlement als Volksvertegenwoordiger en Senator en was voorzitter van de Commissie Economie en Financiën. Hij was auteur van de wet die de agentuurovereenkomst van toepassing maakte op de bank- en verzekeringssector in 1999. Daarnaast realiseerde hij de Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.
Hij is lid van de Federale Deontologische Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voorzitter van het audit- en risicocomité van Patronale Life NV. In de periode 2009-2017 werkte hij in een diplomatieke context als Belgisch adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Hij maakte deel uit van het Benelux-parlement en de NATO-Assembly van 2003 tot 2007. Lokaal was hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen en gemeenteraadslid in de Stad Aalst.
Le matériel pédagogique n'est disponible que pour les participants
Questions Fréquemment Posées
Vous avez une question à laquelle vous ne trouvez pas de réponse dans notre foire aux questions ? Alors, contactez-nous..
Si la formation donne droit à des points FSMA, ceux-ci sont toujours mentionnés dans le calendrier de formation et indiqués dans la partie supérieure droite de la page de détail d’une formation. Il n'y a pas de points mentionnés ? Dans ce cas, la formation ne donne pas droit à des points.
Demandez à votre responsable de formation si la CP341 indiquée a été sélectionnée auprès de la commission paritaire dans les paramètres du bureau sous son profil et si votre fonction est désignée comme collaborateur sur la page « Mon bureau ». Si les deux conditions sont remplies, vous devriez pouvoir vous inscrire au tarif préférentiel aux formations qui entrent en ligne de compte pour les collaborateurs CP 341. Vous voyez toujours le coût standard s’afficher ? Alors veuillez nous contacter.
Assurez-vous d'abord que votre bureau est bien enregistré et indiquez que vous êtes membre de BZB-Fedafin. Votre bureau était déjà enregistré ? Vérifiez si votre affiliation à BZB-Fedafin est correctement renseignée dans les paramètres du bureau. Attention, cette page est uniquement visible pour les responsables de formation. Vous voyez toujours le prix sans réduction ? Alors veuillez nous contacter.