E-learning: Hoe maak ik de interne procedure antiwitwas voor mijn kantoor?
Tijdens deze e-learning wordt het opstellen van de interne procedure en het jaarlijks activiteitenverslag besproken.
- E-learning
- Catégorie : Assurances
- Edfin
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De antiwitwaswet heeft de verzekeringsmakelaars en makelaars in bank- en beleggingsdiensten administratieve en organisatorische verplichtingen opgelegd. De FSMA hecht groot belang aan de naleving van de antiwitwaswetgeving en onderzoekt via inspecties of de makelaarskantoren compliant zijn.
De algemene risicobeoordeling is het startpunt van een degelijk antiwitwasbeleid op kantoor. Rond het opstellen van de algemene risicobeoordeling antiwitwas, bestaat een aparte e-learning: 'Antiwitwasbeleid voor de verzekeringsmakelaar: Hoe maak ik de risicobeoordeling 'antiwitwas' in 7 stappen voor mijn kantoor?'
Tijdens deze e-learning, opgesteld i.s.m. Luc Willems (advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken) wordt je begeleid in het opstellen van de interne procedures en het jaarlijks activiteitenverslag.
Doelstelling
Het doel van deze e-learning is om de verzekeringsmakelaar die zijn algemene risicobeoordeling heeft uitgevoerd, te begeleiden in het opstellen van de interne procedures en het jaarlijks activiteitenverslag.
Doelgroep
Met deze e-learning richten we ons in de eerste plaats tot verantwoordelijken voor het antiwitwasbeleid binnen het kantoor.
Lesinhoud
In deze e-learning komen volgende onderwerpen aan bod:
- Even opfrissen: de wet van 18 september 2017
- De taak van de verzekeringsmakelaar
- De organisatie en de interne controle van het kantoor
- De interne procedure
- De analyse van de atypische verrichtingen en de meldingsprocedures
- Het jaarlijkse activiteitenverslag
- De bewaarplicht
- De samenwerking met de toezichthouder FSMA
Opleidingspunten
Voor het behalen van de opleidingspunten, moet je minimum 2,5 uur aan deze e-learning spenderen.
Questions Fréquemment Posées
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