Antiwitwasbeleid voor verzekeringsmakelaars: de dagelijkse praktijk in twintig voorbeelden
Deze opleiding wil via twintig praktische voorbeelden zowel de inhoudelijke aspecten als de interne organisatie doornemen.
- Webinar
- Luc Willems
- Catégorie : Assurances
- Edfin
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Inleiding
De antiwitwaswet van 2017 legde de verzekeringsmakelaars (inzake ‘leven’) vele verplichtingen en verantwoordelijkheden op.
Sinds 2018 waren er vele vormingsinitiatieven zoals de EDFIN-opleiding ‘Hoe herken ik een witwasoperatie?’ die gericht was op verzekeringsmakelaars.
Na vijf jaar opleidingen waarin vooral het theoretisch kader werd toegelicht, is er meer een meer vraag om via praktijkvoorbeelden de verplichtingen inzake antiwitwasbeleid toe te lichten. Essentieel is de waakzaamheid binnen het kantoor. Via opleiding en oefening wordt deze attitude aangeleerd.
Deze opleiding wil via twintig praktische voorbeelden zowel de inhoudelijke aspecten als de interne organisatie doornemen. Herkenbare voorbeelden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk helpen om de verplichtingen helder en toepasbaar te maken. Tegelijk worden goede praktijken vermeld en adviezen gegeven.
Doelstelling
Vanuit praktijkvoorbeelden worden het wettelijk kader en de organisatorische verplichtingen toegelicht. De lesgever staat dagelijks financiële tussenpersonen bij inzake compliance. Als geen ander begrijpt hij de obstakels die verzekeringstussenpersonen op hun pad vinden.
Doelgroep
De verantwoordelijken en medewerkers van verzekeringstussenpersonen.
Lesinhoud
- De maatschappelijke impact van witwassen van kapitalen en financiering van terrorisme
- Hoe gaan criminelen te werk?
- Wees waakzaam voor pogingen tot witwassen
- Kan ik zelf vervolgd worden wanneer mijn kantoor doelwit is van een witwasoperatie?
- Van een regelgebaseerd naar risicogebaseerd beleid
- Repatriëring van fondsen uit het buitenland naar België
- De AML-Code: de taakverdeling voorzien tussen de verzekeringstussenpersonen en de verzekeringsmaatschappijen?
- De interne organisatie van het kantoor
- De rol van de AMLCO in het kantoor
- Hoe kan ik een vermoeden van een witwasoperatie melden?
- Wat verwacht de toezichthouder FSMA?
Praktische informatie
- Dit webinar zal doorgaan via Zoom.
- De link naar het Webinar kan u op de dag van het webinar op deze pagina terugvinden
- Na het webinar ontvang je per mail een korte test over de besproken materie. Het slagen voor deze test is noodzakelijk om het attest permanente bijscholing te verkrijgen. Meer info hierover krijg je in onze webinar-richtlijnen.
- Als je recht hebt op het attest permanente bijscholing, kan je dit enkele dagen na het webinar hier downloaden.
- Hier vind je een overzicht van alle richtlijnen. Lees deze grondig na voor de start van het Webinar
Luc Willems
Monsieur Luc Willems est avocat et médiateur agréé en matière civile et commerciale. Il est spécialisé en droit des assurances, droit commerciale et droit bancaire.
Comme parlementaire ses activités se situaient surtout dans les domaines de justice et d’ économie. Il siégeait au parlement fédérale comme député et sénateur et était président de la Commission des finances et des affaires économiques. Il est auteur de la loi relative au contrat d’agence commerciale applicable au secteur bancaire et d’assurances en 1999. En outre, il est le créateur de la loi du 22 mars 2006 sur l’activité d’intermédiation en services bancaires et d’investissements et à la distribution d’ instruments financiers.
Il est membre de la Commission fédérale de déontologie de la Chambre des représentants et président du comité d’audit et des risques du Patronale Life sa.
Au cours de 2009 – 2017, il a travaillé dans un contexte diplomatique comme secrétaire-général adjoint belge de l’union Benelux. De 2003 au 2007 il faisait partie du parlement de Benelux et du NATO-Assembly. Au niveau local il était conseiller provincial en Flandre Orientale et conseiller municipal à Alost.
Questions Fréquemment Posées
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