- Webinar (Zoom)
- Nathalie Laukens, Alain Versluys
- Catégorie : Services bancaires et d'investissement
- FSMA Banque : 2 pointsAutres formations similaires500138 AB
Contenu
- Le dernier rapport annuel de la CTIF avec les chiffres et les informations les plus récents
- Les tendances de l'année écoulée en matière de blanchiment d'argent
- L'effet Covid sur les activités de blanchiment d'argent
- L'augmentation du phishing
- Fraude et fausse facturation
- Un regard critique sur l'origine du capital
- Le défi des crypto-monnaies
- Les nouvelles technologies et le blanchiment d'argent
- Un regard vers l'avenir, les partenariats public-privé pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Nathalie Laukens
In Short
Strategic Analyst, Belgian FIU (CTIF-CFI)
Master in Criminology
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Nathalie Laukens has a Master in Criminology. After graduation, she joined the Belgian FIU (CTIF-CFI) in 2000, where she is currently strategic analyst in the Strategic Analysis department, investigating trends and typologies in money laundering and terrorist financing.Alain Versluys
Manager Compliance 'Financial Security', BNP Paribas Fortis
Questions Fréquemment Posées
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