Typologies de blanchiment

Typologies de blanchiment

Les méthodes de blanchiment d'argent ne cessent d’évoluer, il est essentiel de se tenir à jour.
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Contenu

  • Le dernier rapport annuel de la CTIF avec les chiffres et les informations les plus récents
  • Les tendances de l'année écoulée en matière de blanchiment d'argent
  • L'effet Covid sur les activités de blanchiment d'argent
    • L'augmentation du phishing
    • Fraude et fausse facturation
    • Un regard critique sur l'origine du capital
  • Le défi des crypto-monnaies
  • Les nouvelles technologies et le blanchiment d'argent
  • Un regard vers l'avenir, les partenariats public-privé pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
  • Nathalie Laukens

    Nathalie Laukens

    In Short

    Strategic Analyst, Belgian FIU (CTIF-CFI)
    Master in Criminology

    More

    Nathalie Laukens has a Master in Criminology. After graduation, she joined the Belgian FIU (CTIF-CFI) in 2000, where she is currently strategic analyst in the Strategic Analysis department, investigating trends and typologies in money laundering and terrorist financing.

  • Alain Versluys

    Alain Versluys

    Manager Compliance 'Financial Security', BNP Paribas Fortis

Questions Fréquemment Posées

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