Belgische financiële instellingen worden regelmatig geconfronteerd met klanten die fondsen wensen te repatriëren vanuit landen zoals Luxemburg en Zwitserland. Bij het aanvaarden van dergelijke fondsen is uiteraard verhoogde waakzaamheid geboden. Tegelijkertijd voelt men intuïtief aan dat de witwasrisico’s naargelang de casus behoorlijk kunnen verschillen.

Zo zal een expat die kan aantonen dat aan alle fiscale verplichtingen werd voldaan niet hetzelfde risico vormen als een individu die geen betrouwbare documentatie kan voorleggen m.b.t. de bron van de middelen/vermogen. In de praktijk zien we dat vrijwel elke casus uniek is.

Een risicogebaseerde aanpak is dus noodzakelijk!

Inhoud

Om u de best mogelijke ondersteuning te bieden, kan CREOBIS rekenen op de expertise van Anthony Verhelpen, Managing Principal, Dennis Rutsaert, Consultant bij Capco en Johan Daniëls, Head of Compliance bij Van Lanschot Kempen. Zij zullen hun ervaring inzake het risicomanagement van repatriëringen met u delen:

• Hoe omgaan met het complex en gefragmenteerd wettelijk kader?
• Wat zijn de belangrijkste risico’s m.b.t. repatriëringen?
• Hoe controleren we of er geen fiscale latenties zijn?

De presentatie start met een korte toelichting van de reglementaire context. Vervolgens wordt een voorbeeld van een risk-based framework voor repatriëringen besproken dat kan dienen om de risico’s te identificeren en te mitigeren. Dit framework wordt aangevuld via een aantal use cases en best practices. De webinar wordt afgesloten met een vraag- en antwoordsessie.