Rapatriement de fonds
Votre institution financière est confrontée à des clients souhaitant rapatrier des fonds ?
- Webinar
- Anthony Verhelpen
- Catégorie : Services bancaires et d'investissement
- FSMA Banque : 2 pointsAutres formations similaires500138 AB
- FSMA Assurance : 2 pointsAutres formations similaires500138 AB
€ 181,50
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Les institutions financières belges sont de plus en plus confrontées à des clients qui souhaitent rapatrier des fonds, un risque à ne pas sous-estimer dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
En effet, un expatrié souhaitant rapatrier ses revenus légaux ne devrait pas faire l'objet du même examen qu'un client dont la source de fonds est mal documentée. Cependant, dans la pratique, beaucoup de cas sont ambigus.
Une approche bien définie et basée sur le risque est donc nécessaire !
Contenu
Pour vous accompagner au mieux, CREOBIS vous propose ce webinar inédit animé par Anthony Verhelpen, Managing Principal chez Capco. Concrètement, Anthony Verhelpen partagera avec vous son expérience de la gestion des risques liés au rapatriement de fonds :
- Quelles sont les principaux risques liés au rapatriement de fonds ?
- Comment obtenir un niveau d’assurance suffisant que les fonds ne proviennent pas de la fraude fiscale ?
- Comment tenir compte d’un cadre règlementaire complexe et fragmenté ?
Il partagera ensuite des bonnes pratiques ainsi qu’un exemple de framework qui pourrait être utilisé pour gérer correctement ces risques. A l’issue de ce webinar, vous aurez l’occasion de poser toutes vos questions à Anthony Verhelpen dans le cadre d’une session de Q&A.
Anthony Verhelpen
Managing Principal chez Capco
Questions Fréquemment Posées
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