Lutte contre le financement du terrorisme en relation avec le blanchiment de capitaux

Lutte contre le financement du terrorisme en relation avec le blanchiment de capitaux

Cette formation vous apprendra à mieux comprendre le déroulement du processus de financement du terrorisme et la combinaison de différentes typologies
€ 242,00 TVAC

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Gratuit

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La loi anti-blanchiment oblige toutes les entités assujetties à la loi anti-blanchiment à déclarer les transactions (financières) atypiques à la Cellule de traitement des Informations Financières (CFI) dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le processus de financement du terrorisme comporte trois phases : la collecte, le déplacement et la distribution. Ce processus consiste principalement à transférer des fonds entre terroristes sans être détectés. L'une des caractéristiques est que les mêmes techniques (typologies) sont utilisées que pour le blanchiment d'argent.

Objectif

Cette formation vous apprendra à mieux comprendre le déroulement du processus de financement du terrorisme et la combinaison de différentes typologies. De plus, on apprendra à situer les différentes typologies de l'ensemble de la lutte contre le financement du terrorisme (linge de temps du crime). Après la formation, vous aurez une compréhension des typologies utilisées dans les économies non monétaires (partie financièrement incluse) et les économies monétaires (partie financièrement exclue).

Groupes cibles

La formation peut être suivie par différents groupes cibles :

  • compliance officers;
  • les employés des banques;
  • les employés des compagnies d'assurance;
  • auditeurs internes;
  • les employés du service juridique;
  • également tous les entités assujetties LBC / FT qui souhaitent en savoir plus sur le fonctionnement du processus de financement du terrorisme;
  • également tout employé d’entités assujetties LBC / FT qui souhaite acquérir une connaissance de base du CFT et n'a pas encore d’expérience;

Contenu

  • qu'est-ce que c’est le financement du terrorisme
  • sanctions économiques et financières
  • structure (financière) d’une organisation terroriste
  • modèle FT : triphasé
  • l’origine et la destination des fonds
  • les acteurs nationaux et internationaux pour lutter contre le FT
  • la chaîne de rapportage, d’enquête et de poursuites
  • détecter les transactions atypiques
  • les catégories de blanchiment d’argent et typologies de blanchiment d’argent

Informations pratiques

Ce webinar on demand comprend :

  • 7 modules : enregistrements vidéo de la présentation "Lutte contre le financement du terrorisme en relation avec le blanchiment de capitaux" par Geert Delrue.
  • Un test préparatoire
  • Un test final (à ne passer qu'une seule fois).

Le but est que vous regardiez l'enregistrement vidéo à votre propre rythme avant de passer le test.

Test préparatoire

Le test préparatoire consiste en 10 questions à choix multiples. Vous pouvez passer ce test préparatoire plusieurs fois pour vous préparer au test final.

Test final

Le test final consiste en 10 questions à choix multiples. Vous ne pouvez passer le test qu'une seule fois et vous devez obtenir un score d'au moins 50 % pour le réussir. Téléchargez ici votre certificat avec des points de formation si vous l'avez réussi. Vous n'avez pas réussi ? Dans ce cas, vous n'avez malheureusement pas droit à un certificat.

Assurez-vous que vous maîtrisez suffisamment le sujet avant d'ouvrir le test final. Vous n'avez qu'une seule chance de remplir le test final.

Informations pratiques sur nos formations en ligne : Nos formations en ligne ne sont pas compatibles avec Internet Explorer. Veuillez ouvrir l'e-learning dans un autre navigateur.

  • Delrue Geert

    Delrue Geert

    Geert Delrue est diplômé en criminologie et commissaire judiciaire à la police judiciaire fédérale. Depuis plus de 37 ans, il est impliqué dans les enquêtes sur les délits économiques et financiers (fraude fiscale, abus de confiance, insolvabilité frauduleuse, cession de successions, contrefaçon d'écrits et d'usage, délits liés à l'état de faillite, ...).
    Ces dernières années, il s'est principalement spécialisé dans les enquêtes fiscales et les enquêtes de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il est internationalement reconnu comme une autorité dans la lutte contre l'utilisation du système financier pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces dernières années, il a régulièrement donné des présentations lors de conférences en Belgique et à l'étranger sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il est aussi l’auteur d’un livre sur les délits en rapport avec l’état de faillite.
    Il enseigne également dans des universités belges et étrangères. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages liés aux crimes économiques et financiers, tels que : le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme - 2014 - troisième édition, délits en rapport avec l’état de la faillite - 2020, l'insolvabilité frauduleuse, la fraude fiscale, la fraude et l'abus de confiance, etc. Les ouvrages précités ont également été publiés en néerlandais.

Le matériel pédagogique n'est disponible que pour les participants

Questions Fréquemment Posées

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