La législation anti-blanchiment dans la pratique

La législation anti-blanchiment dans la pratique

Comment reconnaître une opération de blanchiment ? Formation pratique des intermédiaires d’assurance sur la législation anti-blanchiment.
€ 211,75 TVAC

Membre de BZB-Fedafin:

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Les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sont déjà bien connues. Au cours de cette formation, l'avocat/médiateur Luc Willems met l'accent sur la pratique dans le secteur de l'assurance à partir d'exemples concrets.

Objectif

Outre une mise à jour générale du cadre juridique et des obligations organisationnelles, cette formation se concentre principalement sur la pratique. Cela se fait en discutant et en évaluant des exemples concrets, en mettant l'accent sur le secteur de l'assurance vie. 

Les dernières modifications législatives et le nouveau code AML ont été intégrés à cette formation.

Groupe cible

  • Les gérants et collaborateurs d’intermédiaires financiers : agents et courtiers bancaires, agents et courtiers d’assurances, et planificateurs financiers.
  • Gratuit pour les employés CP 341

Contenu

  1. Qu’est-ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?
  2. L’évolution de la législation anti-blanchiment
  3. La nouvelle loi anti-blanchiment du 18 septembre 2018
  4. Les obligations des intermédiaires
  5. Le controle de l’ intermédiaire
  6. L’ attitude de base
  7. Quels facteurs indiquent un risque plus élevé ?
  8. 8. Comment déclarer?
  9. 9. Exemples pratiques

Remarque

Dans le cadre des mesures actuelles du Covid-19, nous demandons à tous les participants de porter un masque buccal. Ceci aussi bien pendant la formation que pendant l'utilisation des espaces publics. Veuillez apporter votre propre masque buccal à la formation. De cette façon, nous ferons tous notre part pour limiter la propagation du virus.

  • Luc Willems

    Luc Willems

    Luc Willems is advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is gespecialiseerd in het handels-, bank- en verzekeringsrecht.

    Als parlementslid situeerden zijn activiteiten zich vooral op de beleidsdomeinen justitie en economie. Hij zetelde in het federale parlement als Volksvertegenwoordiger en Senator en was voorzitter van de Commissie Economie en Financiën. Hij was auteur van de wet die de agentuurovereenkomst van toepassing maakte op de bank- en verzekeringssector in 1999. Daarnaast realiseerde hij de Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.

    Hij is lid van de Federale Deontologische Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voorzitter van het audit- en risicocomité van Patronale Life NV. In de periode 2009-2017 werkte hij in een diplomatieke context als Belgisch adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Hij maakte deel uit van het Benelux-parlement en de NATO-Assembly van 2003 tot 2007. Lokaal was hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen en gemeenteraadslid in de Stad Aalst.

Hôtel les 3 Clés

Chaussée de Namur 17
5030 Gembloux (Namur)

Questions Fréquemment Posées

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