La législation anti-blanchiment dans la pratique

La législation anti-blanchiment dans la pratique

Comment reconnaître une opération de blanchiment ? Formation pratique des intermédiaires d’assurance sur la législation anti-blanchiment.
€ 211,75 TVAC

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Les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sont déjà bien connues. Au cours de cette formation, l'avocat/médiateur Luc Willems met l'accent sur la pratique dans le secteur de l'assurance à partir d'exemples concrets.

Objectif

Outre une mise à jour générale du cadre juridique et des obligations organisationnelles, cette formation se concentre principalement sur la pratique. Cela se fait en discutant et en évaluant des exemples concrets, en mettant l'accent sur le secteur de l'assurance vie. 

Les dernières modifications législatives et le nouveau code AML ont été intégrés à cette formation.

Groupe cible

  • Les gérants et collaborateurs d’intermédiaires financiers : agents et courtiers bancaires, agents et courtiers d’assurances, et planificateurs financiers.
  • Gratuit pour les employés CP 341

Contenu

  1. Qu’est-ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?
  2. L’évolution de la législation anti-blanchiment
  3. La nouvelle loi anti-blanchiment du 18 septembre 2018
  4. Les obligations des intermédiaires
  5. Le controle de l’ intermédiaire
  6. L’ attitude de base
  7. Quels facteurs indiquent un risque plus élevé ?
  8. 8. Comment déclarer?
  9. 9. Exemples pratiques

Remarque

Dans le cadre des mesures actuelles du Covid-19, nous demandons à tous les participants de porter un masque buccal. Ceci aussi bien pendant la formation que pendant l'utilisation des espaces publics. Veuillez apporter votre propre masque buccal à la formation. De cette façon, nous ferons tous notre part pour limiter la propagation du virus.

  • Luc Willems

    Luc Willems

    Monsieur Luc Willems est avocat et médiateur agréé en matière civile et commerciale. Il est spécialisé en droit des assurances, droit commerciale et droit bancaire.

    Comme parlementaire ses activités se situaient surtout dans les domaines de justice et d’ économie. Il siégeait au parlement fédérale comme député et sénateur et était président de la Commission des finances et des affaires économiques. Il est auteur de la loi relative au contrat d’agence commerciale applicable au secteur bancaire et d’assurances en 1999. En outre, il est le créateur de la loi du 22 mars 2006 sur l’activité d’intermédiation en services bancaires et d’investissements et à la distribution d’ instruments financiers.

    Il est membre de la Commission fédérale de déontologie de la Chambre des représentants et président du comité d’audit et des risques du Patronale Life sa.
    Au cours de 2009 – 2017, il a travaillé dans un contexte diplomatique comme secrétaire-général adjoint belge de l’union Benelux. De 2003 au 2007 il faisait partie du parlement de Benelux et du NATO-Assembly. Au niveau local il était conseiller provincial en Flandre Orientale et conseiller municipal à Alost.

Dolce La Hulpe

Chaussée de Bruxelles 135
1310 Bruxelles (Brabant wallon)

Questions Fréquemment Posées

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