Het leren herkennen van witwastypologieën en de cijferberoepen

Het leren herkennen van witwastypologieën en de cijferberoepen

Cijferberoepen dienen zich te wapenen tegen witwassen en financiering van terrorisme.
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De anti-witwaswet verplicht alle meldingsplichtigen, inzonderheid ook de cijferberoepen, om atypische (financiële) transacties te rapporteren aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het witwasproces telt drie fases: injectie, opeenstapeling en integratie. Bij dit proces gaat het er vooral om de link te verbreken tussen het illegale fondsen en het oorspronkelijk misdrijf, waarna deze fondsen gemakkelijker in de legale economie kunnen worden geïntroduceerd. De cijferberoepen spelen een cruciale rol in die verschillende fases, vooral dan in hun functie van “gate-keeper” tot de legale economie. Vanwege hun vertrouwensfunctie in het commercieel gebeuren hebben zij als het ware de sleutel in handen om illegaal geld gemakkelijker in het legaal circuit binnen te loodsen. 

De klassieke AML/CFT-opleidingen concentreren zich vooral op de inhoud van de anti-witwaswet (inrichting van het kantoor, risk-based approach, eenvoudige en verscherpte waakzaamheid, …) terwijl deze opleiding je inzicht geeft in de technieken (typologieën) die worden toegepast door witwassers evenals inzicht in de meldings-, onderzoeks- en vervolgingsketen van het anti-witwasproces. Dit alles gebeurt aan de hand actieve schema's.

Doelstelling

Deze opleiding zal je leren inzicht verwerven in het verloop van het witwasproces en de combinatie van verschillende typologieën. Verder zal men leren de verschillende typologieën te situeren in het geheel van de bestrijding van het witwassen (crime time line). Na de opleiding zal men een inzicht hebben in de typologieën die worden gebruikt in non-cash-based economieën (financially included part) en cash-based economieën (financially excluded part). Vervolgens wil deze opleiding je ook een houding van “professioneel scepticisme” aanleren met als doel je bewust te maken dat er in het commercieel gebeuren witwassen in het spel kan zijn, en een vragende geest en kritische beoordeling te ontwikkelen van mogelijke aanwijzingen (typologieën).

Doelgroep

  • gericht aan de cijferberoepen (accountants, fiscalisten, boekhouders, belastingconsulenten)
  • verder ook iedere medewerker van een meldingsplichtige die een basiskennis van AML en CFT wenst te verwerven en nog geen ervaring heeft

Lesinhoud

  • Witwasmodel-3 fasen
  • Witwascategorieën en witwastypologieën.
  • Wat is witwassen?
  • Waarom witwassen?
  • Waarom is witwassen zo interessant voor criminelen?
  • Professioneel scepticisme
  • Overlopen van de AML/CFT-verplichtingen
  • Nationale en internationale AML/CFT-actoren
  • Meldings-, onderzoeks- en vervolgingsketen
  • Detecteren van atypische transacties

Praktische informatie

Dit webinar on demand bevat:

  • 5 modules: video opnames van de uiteenzetting rond 'Leren herkennen van witwastypologieën en de cijferberoepen' door Geert Delrue.
  • een oefentest: De oefentest bestaat uit 10 meerkeuzevragen. Je kan deze oefentest verschillende keren afleggen, ter voorbereiding van de afsluitende test. 
  • een afsluitende test: De afsluitende test bestaat uit 10 meerkeuzevragen. Je kan de test slechts 1 keer afleggen en je moet minstens 50% halen om te slagen. Download hier je attest met bijscholingspunten als je geslaagd bent. Ben je niet geslaagd? Dan heb je jammer genoeg geen recht op een attest geregelde bijscholing.

De bedoeling is dat je de video opnames goed doorneemt op je eigen tempo vooraleer je de test aflegt. Zorg dat je de leerstof voldoende beheerst voor je de afsluitende test opent. Je hebt namelijk maar 1 kans om de afsluitende test in te vullen. 

  • Delrue Geert

    Delrue Geert

    Geert Delrue est diplômé en criminologie et commissaire judiciaire à la police judiciaire fédérale. Depuis plus de 37 ans, il est impliqué dans les enquêtes sur les délits économiques et financiers (fraude fiscale, abus de confiance, insolvabilité frauduleuse, cession de successions, contrefaçon d'écrits et d'usage, délits liés à l'état de faillite, ...).
    Ces dernières années, il s'est principalement spécialisé dans les enquêtes fiscales et les enquêtes de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il est internationalement reconnu comme une autorité dans la lutte contre l'utilisation du système financier pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces dernières années, il a régulièrement donné des présentations lors de conférences en Belgique et à l'étranger sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il est aussi l’auteur d’un livre sur les délits en rapport avec l’état de faillite.
    Il enseigne également dans des universités belges et étrangères. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages liés aux crimes économiques et financiers, tels que : le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme - 2014 - troisième édition, délits en rapport avec l’état de la faillite - 2020, l'insolvabilité frauduleuse, la fraude fiscale, la fraude et l'abus de confiance, etc. Les ouvrages précités ont également été publiés en néerlandais.

Le matériel pédagogique n'est disponible que pour les participants

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