Antiwitwaswetgeving in de praktijk: hoe herken ik een witwasoperatie?
Concrete voorbeelden uit de bank- en verzekeringswereld
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En présentiel
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Luc Willems
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Catégorie : Assurances
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Edfin
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€ 121,00
TVAC
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Employé CP341:
Gratuit
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Intussen zijn de nieuwe antiwitwasverplichtingen al goed gekend. Tijdens deze opleiding legt advocaat-bemiddelaar Luc Willems de nadruk op de praktijk aan de hand van concrete voorbeelden uit de bank- en verzekeringswereld.
Doelstelling
Naast een algemene opfrissing van het wettelijke kader en de organisatorische verplichtingen, legt deze opleiding vooral de nadruk op de praktijk. Dit gebeurt door de bespreking en evaluatie van concrete voorbeelden uit de bank- en verzekeringswereld.
Doelgroep
De zaakvoerders en medewerkers van financiële tussenpersonen: bankagenten en -makelaars, verzekeringsagenten en -makelaars & financieel planners.
Lesinhoud
- Waarom bestaat de antiwitwaswetgeving?
- Wat zijn de praktijken die geviseerd worden door de antiwitwaswetgeving?
- Hoe pas ik de interne organisatie van mijn kantoor best aan om te voldoen aan de vereisten van de nieuwe wetgeving?
- Hoe kan ik een vermoeden van een witwasoperatie melden, welke procedure moet ik volgen, intern en naar de andere betrokkenen toe?
- Kan ik zelf gesanctioneerd en vervolgd worden wanneer mijn kantoor doelwit is van een witwasoperatie?
- Praktijkvoorbeelden om de mogelijkheden om witwaspraktijken te herkennen
Kmo-portefeuille
Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 40% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).
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Luc Willems
Monsieur Luc Willems est avocat et médiateur agréé en matière civile et commerciale. Il est spécialisé en droit des assurances, droit commerciale et droit bancaire.
Comme parlementaire ses activités se situaient surtout dans les domaines de justice et d’ économie. Il siégeait au parlement fédérale comme député et sénateur et était président de la Commission des finances et des affaires économiques. Il est auteur de la loi relative au contrat d’agence commerciale applicable au secteur bancaire et d’assurances en 1999. En outre, il est le créateur de la loi du 22 mars 2006 sur l’activité d’intermédiation en services bancaires et d’investissements et à la distribution d’ instruments financiers.
Il est membre de la Commission fédérale de déontologie de la Chambre des représentants et président du comité d’audit et des risques du Patronale Life sa.
Au cours de 2009 – 2017, il a travaillé dans un contexte diplomatique comme secrétaire-général adjoint belge de l’union Benelux. De 2003 au 2007 il faisait partie du parlement de Benelux et du NATO-Assembly. Au niveau local il était conseiller provincial en Flandre Orientale et conseiller municipal à Alost.
Le matériel pédagogique n'est disponible que pour les participants
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Questions Fréquemment Posées
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