AML Survey 2026

Antiwitwasbeleid: de periodieke vragenlijst betreffende de strijd tegen het witwassen van geld.

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Verzekeringsmakelaars en bankmakelaars worden door de FSMA opnieuw gevraagd om de periodieke vragenlijst ‘De AML-Survey 2025’ inzake anti-witwas in te vullen. Deze vragenlijst wordt ter beschikking gesteld in de Cabrio-omgeving van de FSMA vanaf 12 februari en moet ten laatste 12 maart worden ingediend. Deze vragenlijst wordt online ingevuld. De FSMA houdt o.a. op basis van de gegeven antwoorden inspecties bij de makelaars.

DOELSTELLING

Tijdens de opleiding wordt nagegaan op basis van de vragenlijst AML-Survey 2026 of de deelnemers voldoen aan de administratieve en organisatorische verplichtingen van de Wet van 2017.

Op basis van de modeldocumenten van BZB-Fedafin worden de interne procedures besproken en wordt de periodieke vragenlijst overlopen. Is er een document waarin het antiwitwasbeleid van het kantoor wordt vastgelegd? Werd de risicobeoordeling uitgevoerd op de klantenportefeuille? Werd het activiteitenverslag opgemaakt?

DOELGROEP

De opleiding richt zich tot de Verzekeringsmakelaars en bankmakelaars die de AML-Survey 2026 ontvangen hebben.
Exclusief voor BZB-Fedafin-leden

LESINHOUD

Korte update: de principes van de antiwitwaswet van 2017
De algemene risicobeoordeling van het kantoor.
De klanten met laag, standaard of hoog risico
Het klanten-acceptatiebeleid
De interne organisatie van het kantoor (modeldocument BZB-Fedafin)
Het activiteitenverslag (modeldocument BZB-Fedafin)
Samen overlopen en bespreken van de periodieke vragenlijst (FSMA)
De FSMA-inspectie

Belangrijke informatie

Live Webinar in samenwerking met BZB-Fedafin.
Dit Webinar is in het Nederlands.
Dit webinar zal doorgaan via Zoom.
De link naar het Webinar ontvang je 's ochtends in jouw mailbox.
Tijdens het webinar verschijnt er een pop-up met een vraag die verplicht ingevuld moet worden. Indien deze niet wordt beantwoord, kan er geen attest met bijscholingspunten worden afgeleverd.
Als je recht hebt op het attest permanente bijscholing, kan je dit enkele dagen na het webinar hier downloaden.
Hier vind je een overzicht van alle richtlijnen. Lees deze grondig na voor de start van het Webinar

Programme
À propos de l'orateur

Luc Willems

Monsieur Luc Willems est avocat et médiateur agréé en matière civile et commerciale. Il est spécialisé en droit des assurances, droit commerciale et droit bancaire.

Comme parlementaire ses activités se situaient surtout dans les domaines de justice et d’ économie. Il siégeait au parlement fédérale comme député et sénateur et était président de la Commission des finances et des affaires économiques. Il est auteur de la loi relative au contrat d’agence commerciale applicable au secteur bancaire et d’assurances en 1999. En outre, il est le créateur de la loi du 22 mars 2006 sur l’activité d’intermédiation en services bancaires et d’investissements et à la distribution d’ instruments financiers.

Il est membre de la Commission fédérale de déontologie de la Chambre des représentants et président du comité d’audit et des risques du Patronale Life sa.
Au cours de 2009 – 2017, il a travaillé dans un contexte diplomatique comme secrétaire-général adjoint belge de l’union Benelux. De 2003 au 2007 il faisait partie du parlement de Benelux et du NATO-Assembly. Au niveau local il était conseiller provincial en Flandre Orientale et conseiller municipal à Alost.

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