AML & Monitoring des transactions

AML & Monitoring des transactions

La complexité des transactions et les exigences réglementaires vous imposent l'utilisation d'outils adéquats pour leur monitoring.
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L’augmentation des transactions complexes et les exigences réglementaires de plus en plus strictes imposent aux banquiers d'assurer un monitoring de leurs transactions toujours plus efficace. Il est donc essentiel qu’ils maîtrisent les nouvelles typologies de transactions suspectes et utilisent les outils adéquats pour les détecter. 

Pour les y aider, CREOBIS a réuni les meilleurs experts pour :
  • Faire le point sur les principales typologies de transactions et leurs défis 
  • Partager des expériences en matière de Risk Based Approach
  • Améliorer la gestion des faux positifs et l’optimisation des alertes
  • Découvrir l’intérêt de recourir au monitoring des parties tierces ainsi qu’au monitoring des risques non-financiers
  • Recevoir un éclairage, bien utile, sur le monitoring des transactions liées aux crypto monnaies

Programme

  • 09h30 : Les principales typologies de transactions et leurs défis
    (Geert Delrue
    , Détective Commissaire, Police Judiciaire Belge)

    • Vue d’ensemble sur les principales typologies de transactions

    • Comment définir et catégoriser les transactions suspectes ?

    • Quels sont les défis pour les institutions financières ?

    • L’importance d’avoir une approche « sur mesure » et d’adapter le Monitoring des Transactions au niveau adéquat du risque 
       

  • 10h15 : Une évaluation transversale des systèmes actuels de monitoring des transactions : challenges et opportunités
    (François Bayi
    , Senior Manager - EY FSO Legal & Regulatory)

    • Comment faire le lien entre l’analyse globale des risques et le monitoring des transactions ?           

    • Comment s’assurer que tous les risques identifies sont appliqués à tous les scénarios ?

    • Comment calibrer les systèmes de monitoring des transactions pour se concentrer sur les alertes pertinentes ? Quelle granularité pour les scénarios ?

    • Comment organiser les flux de données pour optimiser les analyses de transactions atypiques ?

    • Quelles bonnes pratiques pour une transformation réussie vers un monitoring des transactions pertinent ?
       

  • 11h00 : Pause-café
     

  • 11h30 : KYT: technologie et innovation

    • L’importance de comprendre les messages financiers liés aux transactions

    • ISO 20022 : le nouveau standard de messaging

    • Comment faire face au flux d'informations (données)
       

  • 12h15 : Lunch
     

  • 13h15 : Les conditions préalables à l'optimisation de l’AML et le rôle de la technologie
    (Eric Malherbe,
     Regulatory Compliance Expert, SAS Institute)

    • Data management : préparer vos données en fonction de vos objectifs 

    • Utiliser les techniques d'analyse adéquats pour atteindre l'efficacité

    • Atteindre l'efficacité grâce à des processus d'enquête simplifiés

    • Quelle est la prochaine étape dans l'espace d'optimisation de l’AML ?
       

  • 14h00 : Le monitoring des risques financiers et non financiers par des tiers
    (Jean-François Heering,
    CEO, Vadis Technologies)

    • Comment rationaliser votre dépistage des PEP, des sanctions, des typologies de blanchiment 

    • Comment, et à quelle fréquence, devriez-vous mettre à jour et adapter vos procédures de monitoring existants et vos solutions ?

    • Comment optimiser les informations du registre UBO à des fins de monitoring ?

    • Les technologies pour optimiser la disponibilité des données
       

  • 14h30 : Case study: challenges for a digital only bank
    (Tames Rietdijk
    , Managing Partner & CEO, BusinessForensics)

    • How to make sure your Customer Due Diligence & KYC procedures are compliant?

    • The problem of fake identities

    • Combining batch monitoring vs real-time transaction monitoring

    • How can you extract more information from your batch information?

    • How do you prioritise false positive alerts?
       

  • 15h00 : Pause-café
     

  • 15h30 : Étude de cas : Transactions en crypto-actifs : régulations versus acceptation
    (Arnaud Lecocq,
    Managing Director, Compliance4Business & Hugo Toupin-Trinckel, Compliance Officer, Private Banking)

    • Quelles sont les nouvelles exigences réglementaires ?

    • Quels sont les risques principaux dans le cadre de transactions en crypto-actifs?

    • Quels sont les réponses mises en œuvre par le marché ? 

    • Point de vue d'un Compliance officer
       

  • 16h15 : Étude de cas : le monitoring des transactions de crypto-monnaies
    (Stéphane Leloup,
     General Counsel, Bitstamp Europe)

    • Comment reconnaitre des transactions suspicieuses quand il s’agit de crypto-monnaies ? 

    • Comment surveillez-vous les dépôts, les retraits, les transactions et filtrez-vous les fonds de vos clients ?

    • Comment et quand signaler une transaction de crypto-monnaie ?

    • Quel est le cadre réglementaire actuel à respecter et comment faire votre reporting vis à vis du régulateur et les autorités ?
       

  • 17h00 : Conclusion du président de séance & fin de conférence

  • Divers spécialistes

    Divers spécialistes

    - Geert Delrue, Détective Commissaire, Police Judiciaire Belge
    - François Bayi, Senior Manager - EY FSO Legal & Regulatory
    - Eric Malherbe, Regulatory Compliance Expert, SAS Institute
    - Jean-François Heering, CEO, Vadis Technologies
    - Tames Rietdijk, Managing Partner & CEO, BusinessForensics
    - Arnaud Lecocq, Managing Director, Compliance4Business
    - Hugo Toupin-Trinckel, Compliance Officer, Private Banking
    - Stéphane Leloup, General Counsel, Bitstamp Europe

Thon Bristol Stephanie

Avenue Louise 91-93
1050 Bruxelles (Brabant flamand)

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