Witwastypologieën
De methoden voor het witwassen van geld evolueren voortdurend, het is van essentieel belang dat u op de hoogte blijft.
-
Webinar (Zoom)
-
Alain Versluys, Hans Van Hemelrijck
-
Categorie : Bank- en beleggingsdiensten
-
FSMA Bank : 2 urenAndere vergelijkbare opleidingen
€ 181,50
incl. btw
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.
Lesinhoud
- Het CFI-jaarverslag met de meest recente cijfers & meldingen
- De witwas trends van het afgelopen jaar
- Het Covid-effect op witwas activiteiten
- Het toenemen van phishing
- Fraude & valse facturatie
- Een kritische kijk naar de oorsprong van kapitaal
- De uitdaging van cryptocurrencies
- Nieuwe technologieën en het witwassen van geld
- Een blik op de toekomst, public-private partnerships voor de strijd tegen het witwassen van geld
-
Alain Versluys
Manager Compliance 'Financial Security', BNP Paribas Fortis
-
Hans Van Hemelrijck
Hans Van Hemelrijck has a Master in Economic Sciences and a Graduate in Fiscal Sciences. He previously worked at the Belgian intelligence service VSSE, after starting his career working for different financial institutions. In 2009 he joined the Belgian FIU (CTIF-CFI), where he is currently heading the Strategic Analysis department, investigating trends and typologies in money laundering and terrorist financing.
Veelgestelde vragen
Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.
Als er opleidingsuren gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen opleidingsuren? Dan zijn er geen uren gekoppeld aan de opleiding.
Het platform weet automatisch of jouw kantoor ressorteert in het PC 341. Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of je als medewerker staat aangeduid op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op via info@edfin.be .
Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.