Typologies de blanchiment

Typologies de blanchiment

Les méthodes de blanchiment d'argent ne cessent d’évoluer, il est essentiel de se tenir à jour.
€ 181,50 incl. btw
Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Contenu

  • Le dernier rapport annuel de la CTIF avec les chiffres et les informations les plus récents
  • Les tendances de l'année écoulée en matière de blanchiment d'argent
  • L'effet Covid sur les activités de blanchiment d'argent
    • L'augmentation du phishing
    • Fraude et fausse facturation
    • Un regard critique sur l'origine du capital
  • Le défi des crypto-monnaies
  • Les nouvelles technologies et le blanchiment d'argent
  • Un regard vers l'avenir, les partenariats public-privé pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
  • Nathalie Laukens

    Nathalie Laukens

    In Short

    Strategic Analyst, Belgian FIU (CTIF-CFI)
    Master in Criminology

    More

    Nathalie Laukens has a Master in Criminology. After graduation, she joined the Belgian FIU (CTIF-CFI) in 2000, where she is currently strategic analyst in the Strategic Analysis department, investigating trends and typologies in money laundering and terrorist financing.

  • Alain Versluys

    Alain Versluys

    Manager Compliance 'Financial Security', BNP Paribas Fortis

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be