La FSMA demande à nouveau à une sélection d’intermédiaires d’assurances et à quelques courtiers bancaires de remplir le questionnaire périodique « AML-Survey 2024 » relatif à la lutte contre le blanchiment d’argent. Ce questionnaire est mis à disposition dans l’environnement FIMIS de la FSMA. Ce questionnaire est rempli en ligne. La FSMA procède à des inspections auprès des courtiers notamment sur la base des réponses données.

Objectif

Pendant la formation, on vérifie sur la base du questionnaire AML-Survey 2024 si les participants satisfont aux obligations administratives et organisationnelles de la Loi de 2017.

Après un bref cours sur les principes de la loi, on discute des procédures internes sur la base des modèles de documents de BZB-Fedafin et on passe en revue le questionnaire périodique.  Existe-t-il un document qui fixe la politique anti-blanchiment du bureau ? L'évaluation des risques a-t-elle été effectuée sur le portefeuille de clients ? Le rapport d’activités a-t-il été rédigé ?

Groupe cible

• La formation s’adresse aux courtiers et à l’AMLCO qui ont reçu l’AML-Survey 2024. Il faut y répondre avant le 28 mai 2024.
• Exclusivement pour les membres de BZB-Fedafin

Contenu 

• Brève mise à jour : les principes de la loi anti-blanchiment de 2017
• L'évaluation globale des risques de l’agence.
• Les clients à risque faible, standard ou élevé
• La politique d'acceptation des clients
• L’organisation interne du bureau (document type BZB-Fedafin)
• Le rapport d’activités (document type BZB-Fedafin)
• Parcourir et discuter ensemble du questionnaire périodique (FSMA)
• L’inspection FSMA

Informations importantes

• Le webinaire se poursuivra via Zoom.
• Le lien pour y participer se trouvera le jour du webinaire sur cette page.
• Après le webinaire, vous recevrez un court test par e-mail avec des questions sur le contenu de la formation. Vous devez réussir au moins 50 % de l'examen pour obtenir un certificat de formation avec points.
• Si vous remplissez les conditions pour obtenir un certificat de formation, vous pouvez le télécharger quelques jours après le webinaire sur cette page.
• Vous trouverez ici un aperçu de toutes les lignes directrices. Veuillez les lire attentivement avant le début de webinaire.
• Pendant la webinaire : Assurez-vous que votre nom et votre prénom sont correctement saisis (il est très important de montrer que vous avez participé au webinaire. Si aucun nom ou seulement votre prénom n'est indiqué, nous ne pourrons pas vous envoyer de test après le webinaire et vous ne recevrez pas d’attestation)