Deze opleiding maakt deel uit van het trainingsprogramma “Leren herkennen van witwastypologieën” en biedt een essentiële introductie tot het vakgebied anti-witwassen (AML). Het vormt een ideaal startpunt voor iedereen die een eerste inzicht wil verwerven in de basisconcepten en de algemene context van de strijd tegen het witwassen van geld.

Een coherente en alomvattende aanpak is essentieel om witwassen en terrorisme-financiering effectief te bestrijden. In deze strijd is het van cruciaal belang om inzicht te krijgen in de onderliggende misdrijven die illegale geldstromen aanwakkeren en genereren. 

Tijdens deze opleiding krijgt u een helder beeld van de realiteit van witwassen en financiering van terrorisme en wordt duidelijk hoe deze rechtstreeks verband houdt met allerlei witwastypologieën. Deze opleiding is onmisbaar voor iedereen die betrokken is bij het voorkomen en detecteren van financiële stromen van criminele oorsprong.

Doelstelling

Tijdens deze opleiding krijgt u een helder beeld van de realiteit van witwassen en financiering van terrorisme en wordt duidelijk hoe deze rechtstreeks verband houdt met allerlei witwastypologieën. Deze opleiding is onmisbaar voor iedereen die betrokken is bij het voorkomen en detecteren van financiële stromen van criminele oorsprong.

Na het volgen van deze opleiding kunnen de deelnemers:

• de algemene context en het belang van een coherente aanpak in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme inschatten
• de onderliggende misdrijven identificeren die illegale geldstromen genereren, en aan de basis liggen van witwassen en financiering van terrorisme
• de typologie-gebaseerde en risico-gebaseerde aanpak van witwasbestrijding onderscheiden en hun complementariteit toelichten
• het concept en de methode van “crime scripting” toepassen om criminele processen georganiseerde criminaliteit te analyseren en op te splitsen in fasen, inclusief de benodigde handelingen, middelen en actoren.
• op basis van “crime scripting” de financiële stromen binnen verschillende criminaliteitsprocessen analyseren, om zo witwasmechanismen en integratie in de legale economie beter te begrijpen.
• eigen detectiecapaciteit verfijnen, door inzicht te verwerven in (georganiseerde) criminaliteit en in de circulatie van criminele opbrengsten binnen het financiële systeem.

Doelgroep

• Tussenpersonen bank- en beleggingsdiensten, kredieten en verzekeringen
• Gratis voor medewerkers PC 341

Korte inhoud

• Doel van de opleiding
• Internationale en nationale aanpak van de strijd tegen (georganiseerde) criminaliteit
• Nationale en internationale aanpak van witwassen
• “Financially inlcuded and excluded” deel van de wereld
• Crime Time Line
• Nationale, Europese en internationale aanpak van de ML/FT bestrijding
• Wat is witwassen – juridische omschrijving?
• Wat is witwassen – criminologische omschrijving?
• Object van witwassen
• Waarom witwassen?
• Wat maakt “witwassen” aantrekkelijk voor criminelen
• Witwasmodel : drie fasen
• Financiële stromen – oorsprong
• Financiële stromen – bestemming
• Risk Based Approach versus Typology Based Approach
• Risk Based Approach - RBA
• Typology Based Approach - TBA
• Types van witwassen
• Types van witwassen volgens de graad van organisatie
• Actoren witwasbestrijding – internationaal en nationaal
• Actoren – witwasbestrijding – internationaal
• Financial Action Task Force – FATF
• Buitenlandse FIU’s
• Europese Unie – Europees Parlement
• Actoren witwasbestrijding – nationaal
• Controle- en toezichtsoverheden
• Meldingsplichtigen
• Cel voor Financiële Informatieverwerking – CFI
• Meldings-, onderzoeks- en vervolgingsketen
• Witwassen – 2 hoofdkenmerken
• Witwasmodel : drie fasen
• Money flow – oorsprong en hoofdkanalen
• Money flow – bestemming en hoofdkanalen
• Risk Based Approach versus Typology Based ApproachTM
• Risk Based Approach - RBA
• Typology Based Approach - TBATM
• Types van witwassen
• Types witwassen volgens de graad van organisatie
• Actoren witwasbestrijding – nationaal en internationaal
• Actoren witwasbestrijding – internationaal
• Financial Action Task Force – FATF
• Buitenlandse FIU’s
• Europese Unie – Europees parlement
• Actoren witwasbestrijding – nationaal
• Meldingsplichtigen
• Controle- en toezichtsoverheden
• Nationale Bank Van België - NBB
• Financial Markets and Services Authority - FSMA
• Cel voor Financiële Informatieverwerking - CFI
• Geïntegreerde politie
• Justitie
• Meldings-, onderzoeks- en vervolgingsketen
• Relatie tussen witwassen en financiering van terrorisme
• Financiële bronnen van het witwassen van geld
• Financiële bronnen van terrorismefinanciering
• Vergelijking tussen het witwassen en de financiering van terrorisme
• Witwassen – 2 hoofdkenmerken
• Financiering van terrorisme – 2 hoofdkenmerken
• Synthese – witwassen & financiering van terrorisme
• Veel gebruikte afkortingen

Praktische informatie

Dit webinar on demand bevat:

• Module 1:
  • introductie tot AML en de strijd tegen witwassen door Geert Delrue
• een oefentest
• een afsluitende test (slecht 1 keer af te leggen).

De bedoeling is dat je de video opname goed doorneemt op je eigen tempo vooraleer je de test aflegt. 

Oefentest

De oefentest bestaat uit 10 meerkeuzevragen. Je kan deze oefentest verschillende keren afleggen, ter voorbereiding van de afsluitende test. 

Aflsuitende test 

De afsluitende test bestaat uit 10 meerkeuzevragen. Je kan de test slechts 1 keer afleggen en je moet minstens 50% halen om te slagen. Download hier je attest met bijscholingspunten als je geslaagd bent. Ben je niet geslaagd? Dan heb je jammer genoeg geen recht op een attest geregelde bijscholing.

Opgelet! Zorg dat je de leerstof voldoende beheerst voor je de afsluitende test opent. Je hebt namelijk maar 1 kans om de afsluitende test in te vullen. 

Praktische informatie e-learnings:

Onze e-learnings worden niet ondersteund door Microsoft Edge. Gelieve de e-learning te openen in een andere browser.