Deze opleiding maakt deel uit van het programma “Leren herkennen van witwastypologieën” en biedt een essentiële introductie tot de wereld van anti-witwassen (AML) en de financiering van terrorisme (CFT). Ze vormt het ideale startpunt voor iedereen die inzicht wil verwerven in de basisconcepten en het bredere kader van de strijd tegen financiële criminaliteit.

De bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Criminelen maken gebruik van steeds complexere methoden om illegale opbrengsten te verhullen en in de legale economie te integreren. Een coherente en alomvattende aanpak is daarom onmisbaar. Wie deze strijd wil aangaan, moet niet alleen de wetgeving kennen, maar ook inzicht hebben in de onderliggende misdrijven die aan de basis liggen van deze illegale geldstromen.

Doelstelling

Deze opleiding combineert een stevig theoretisch kader met praktische inzichten en realistische voorbeelden, waardoor deelnemers een helder en concreet beeld krijgen van de realiteit van witwassen en terrorismefinanciering. Ze is onmisbaar voor iedereen die betrokken is bij de preventie, detectie en bestrijding van financiële stromen van criminele oorsprong, en biedt een unieke kans om kennis en vaardigheden te versterken die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk van compliance, toezicht en onderzoek.
 

Na het volgen van deze opleiding kunnen de deelnemers:

• de basisconcepten van anti-witwassen (AML) en de financiering van terrorisme (CFT) toelichten.
• het belang van een coherente en alomvattende aanpak begrijpen bij de bestrijding van financiële criminaliteit.
• het verband leggen tussen wetgeving en de onderliggende misdrijven die illegale geldstromen genereren.
• de nationale, Europese en internationale strategieën tegen witwassen en CFT beschrijven en vergelijken.
• cybercriminaliteit situeren binnen het bredere AML/CFT-beleid.
• het internet en digitale systemen herkennen als instrument of doelwit van criminele activiteiten.
• de subcategorieën van cybercriminaliteit en hun organisatieniveaus (eenvoudig, semi-georganiseerd, georganiseerd) uitleggen.
• parallellen en verschillen tussen cybercriminaliteit en financiële criminaliteit analyseren.
• voorbeelden van cybercrime tegen personen en organisaties identificeren, zoals phishing, spoofing, malware, identiteitsfraude, sextortion en leveranciers- of factuurfraude.
• de belangrijkste “blockbusters” van georganiseerde cybercriminaliteit analyseren, waaronder Boiler Room Fraud, Recovery Room Fraud, CEO Fraud, piramide- en PonzI-fraude, cryptomuntenfraude en fraude met binaire opties.
• inzicht krijgen in de omvang en impact van deze criminele fenomenen.
• begrijpen hoe georganiseerde cybercriminaliteit criminele geldstromen genereert.
• de methode van crime scripting toepassen om criminele processen op te splitsen in fasen en per fase de handelingen, middelen en actoren te identificeren.
• de bijbehorende geldstromen in kaart brengen en de gebruikte witwasmechanismen blootleggen.
• inzicht verwerven in de manier waarop criminele gelden circuleren en geïntegreerd worden in het financiële systeem.
• de eigen detectiecapaciteit verfijnen en de waakzaamheid voor nieuwe risico’s vergroten.
• theoretische inzichten combineren met praktijkvoorbeelden uit compliance, toezicht en onderzoek.
• praktisch toepasbare kennis en vaardigheden ontwikkelen voor de preventie, detectie en bestrijding van financiële stromen van criminele oorsprong.

Doelgroep

• Tussenpersonen bank- en beleggingsdiensten, kredieten en verzekeringen
• Gratis voor medewerkers PC 341

Korte inhoud

INLEIDING

CYBERCRIME

• Hoofdcategorieën van criminaliteit
• Situering van cybercrime in de typologie-gebaseerde aanpak
• Internet – The Final Frontier
• Wat is cybercriminaliteit?
• Het computersysteem of –netwerk is een instrument van criminele activiteiten
• Het computersysteem of –netwerk is het doelwit van criminele activiteiten
• Het computersysteem of –netwerk als het instrument of doel voor criminele activiteiten – synthese
• Subcategorieën van cybercriminaliteit
• Cybercrime tegen organisaties
• Belangrijkste vormen van georganiseerde cybercrime tegen personen

GEORGANISEERDE CYBERCRIME - BLOCKBUSTERS

• Types van cybercrime volgens organisatiegraad
• Cybercrime - situering
• Georganiseerde cybercrime tegen personen
• Cybercriminaliteit versus financiële criminaliteit
• Organisatiestructuur cybercrime
• Boiler Room Fraud
• Recovery Room Fraud
• CEO fraud
• Piramide fraude
• Ponzi fraude
• Crypto-munten fraude
• Binaire opties fraude

FINANCIËLE STROMEN BIJ GEORGANSIEERDE CYBERCRIME

• Financiële stromen – cybercrime
• Analyse van financiële stromen in cyber criminaliteit – misdaadscripts
• Crime scripting – cybercrime
• Organisatiestructuur – cybercrime
• Hoe gebeuren de betalingen
• Money flow in de gehele fraudeketen – horizontale en verticale stromen
• Voorbeeld –piramidefraude – bank-kanaal – financiële stromen
• Cybercrime – witwasindicatoren
• Gebruikte witwastechnieken – crypto-kanaal
• Gebruikte witwastechnieken – bankrekeningen-kanaal

Praktische informatie

Dit webinar on demand bevat:

• Module 1:
  • 'De rol van georganiseerde cybercrime in witwasoperaties en de aanpak ervan' door Geert Delrue
• een oefentest
• een afsluitende test (slecht 1 keer af te leggen).

De bedoeling is dat je de video opname goed doorneemt op je eigen tempo vooraleer je de test aflegt. 

Oefentest

De oefentest bestaat uit 10 meerkeuzevragen. Je kan deze oefentest verschillende keren afleggen, ter voorbereiding van de afsluitende test. 

Aflsuitende test 

De afsluitende test bestaat uit 10 meerkeuzevragen. Je kan de test slechts 1 keer afleggen en je moet minstens 50% halen om te slagen. Download hier je attest met bijscholingspunten als je geslaagd bent. Ben je niet geslaagd? Dan heb je jammer genoeg geen recht op een attest geregelde bijscholing.

Opgelet! Zorg dat je de leerstof voldoende beheerst voor je de afsluitende test opent. Je hebt namelijk maar 1 kans om de afsluitende test in te vullen. 

Praktische informatie e-learnings:

Onze e-learnings worden niet ondersteund door Microsoft Edge. Gelieve de e-learning te openen in een andere browser.