AML survey 2024
Antiwitwasbeleid voor de verzekeringsmakelaar: de periodieke vragenlijst betreffende de strijd tegen het witwassen van geld
- Webinar (Zoom)
- Luc Willems
- Categorie : Verzekeringen
- Edfin
- FSMA Bank : 2 puntenAndere vergelijkbare opleidingenB600 014
- FSMA Verzekering : 2 puntenAndere vergelijkbare opleidingenA700 011
€ 90,75
incl. btw
Nog geen lid? Sluit je nu aan en krijg toegang tot exclusieve opleidingen.
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.
Een selectie van verzekeringstussenpersonen en enkele bankmakelaars wordt door de FSMA opnieuw gevraagd om de periodieke vragenlijst ‘De AML-Survey 2024’ inzake anti-witwas in te vullen. Deze vragenlijst wordt ter beschikking gesteld in de FIMIS-omgeving van de FSMA. Deze vragenlijst wordt online ingevuld. De FSMA houdt o.a. op basis van de gegeven antwoorden inspecties bij de makelaars.
DOELSTELLING
Tijdens de opleiding wordt nagegaan op basis van de vragenlijst AML-Survey 2024 of de deelnemers voldoen aan de administratieve en organisatorische verplichtingen van de Wet van 2017.
Na een korte stoomcursus over de principes van de wet worden op basis van de modeldocumenten van BZB-Fedafin de interne procedures besproken en wordt de periodieke vragenlijst overlopen. Is er een document waarin het antiwitwasbeleid van het kantoor wordt vastgelegd? Werd de risicobeoordeling uitgevoerd op de klantenportefeuille? Werd het activiteitenverslag opgemaakt?
DOELGROEP
• De opleiding richt zich tot de makelaars en de AMLCO die de AML-Survey 2024 ontvangen hebben. Deze dient beantwoord te zijn voor 28 mei 2024.
• Exclusief voor BZB-Fedafin-leden
LESINHOUD
• Korte update: de principes van de antiwitwaswet van 2017
• De algemene risicobeoordeling van het kantoor.
• De klanten met laag, standaard of hoog risico
• Het klanten-acceptatiebeleid
• De interne organisatie van het kantoor (modeldocument BZB-Fedafin)
• Het activiteitenverslag (modeldocument BZB-Fedafin)
• Samen overlopen en bespreken van de periodieke vragenlijst (FSMA)
• De FSMA-inspectie
Belangrijke informatie
- Dit webinar zal doorgaan via Zoom.
- De link naar het Webinar kan u op de dag van het webinar op deze pagina terugvinden
- Na het webinar ontvang je per mail een korte test over de besproken materie. Het slagen voor deze test is noodzakelijk om het attest permanente bijscholing te verkrijgen. Meer info hierover krijg je in onze webinar-richtlijnen.
- Als je recht hebt op het attest permanente bijscholing, kan je dit enkele dagen na het webinar hier downloaden.
- Hier vind je een overzicht van alle richtlijnen. Lees deze grondig na voor de start van het Webinar
Luc Willems
Luc Willems is advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is gespecialiseerd in het handels-, bank- en verzekeringsrecht.
Als parlementslid situeerden zijn activiteiten zich vooral op de beleidsdomeinen justitie en economie. Hij zetelde in het federale parlement als Volksvertegenwoordiger en Senator en was voorzitter van de Commissie Economie en Financiën. Hij was auteur van de wet die de agentuurovereenkomst van toepassing maakte op de bank- en verzekeringssector in 1999. Daarnaast realiseerde hij de Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.
Hij is lid van de Federale Deontologische Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voorzitter van het audit- en risicocomité van Patronale Life NV. In de periode 2009-2017 werkte hij in een diplomatieke context als Belgisch adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Hij maakte deel uit van het Benelux-parlement en de NATO-Assembly van 2003 tot 2007. Lokaal was hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen en gemeenteraadslid in de Stad Aalst.
Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.
Veelgestelde vragen
Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.
Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.
Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.
Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.