Enquête pénale sur les délits en rapport avec l’état de faillite

Enquête pénale sur les délits en rapport avec l’état de faillite

Cette formation apporte une réponse à cela et présente un guide en la matière.
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Les enquêtes criminelles sur les délits en rapport avec l’état de faillite requièrent une expertise particulière et exigent des normes de qualité de plus en plus élevées, tant en termes de contenu que de forme. En pratique, une enquête aussi précise et complète que possible doit être menée sur l'évolution de l'ensemble de la situation financière et patrimoniale du failli du début jusqu’à la faillite. Cette formation apporte une réponse à cela et présente un guide en la matière. Cela implique de passer par un fil conducteur, indiquant diverses sources et informations qui peuvent être utilisées lors de l’exécution d'une enquête. Bref, cette formation est une source d'inspiration pour tous ceux qui souhaitent se plonger dans l'enquête sur les faillites frauduleuses et plus particulièrement pour les magistrats dans l'instruction d'enquêtes et de confier des missions connexes à la police.

OBJECTIF

Cette formation vous apprendra à mieux comprendre le déroulement de l'enquête pénale sur les délits en rapport avec l’état de faillite. Sur la base de 7 modules, vous serez familiarisé avec le déroulement de l’enquête. Afin d'avoir un aperçu des sources consultables au cours de l’enquête, un aperçu est d'abord donné sur le cycle de vie d'une entreprise du début à la fin. Ensuite, l'enquête policière se déroule en plusieurs étapes. Par la suite, la manière pratique de déterminer la date de cessation de paiement est discutée en détail. Aussi un inventaire des différentes infractions est discuté plus en détail avec des exemples pratiques. Et puis aussi procéder éventuellement à une synthèse de l’enquête. A la fin, les différentes dispositions légales préventives et répressives sont également mentionnées.

CONTENU

  • Module 1 : Introduction à l'enquête
  • Module 2 : Cycle de vie d'une entreprise
  • Module 3 : Enquête policière
  • Module 4 : Détermination de la date de cession de paiements
  • Module 5 : Recensement des délits
  • Module 6 : Résumé

INFORMATIONS PRATIQUES

Ce webinaire à la demande comprend :

  • 6 modules : enregistrements vidéo de la présentation "Enquête pénale sur les délits en rapport avec l'état de faillite" par Geert Delrue.
  • Delrue Geert

    Delrue Geert

    Geert Delrue is licentiaat in de criminologie en werkzaam als Gerechtelijk Commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen, waar hij zich vooral heeft gespecialiseerd in fiscale onderzoeken en witwasonderzoeken. Hij wordt algemeen erkend als een autoriteit op het vlak van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De laatste jaren geeft hij geregeld presentaties op conferenties in België en het buitenland over witwassen en terrorismefinanciering. Hij geeft ook les als gastdocent aan binnenlandse en buitenlandse universiteiten. Verder is hij ook auteur van 20-tal boeken in verband met financieel economische misdrijven, waaronder:
    − Witwassen en financiering van terrorisme - 2014 - derde druk;
    − Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme – 2014 – tweede druk ;
    − Financieel rechercheren - 2018;
    − Rechercher en matière financière - 2018;
    − Misdrijven i.v.m. de staat van faillissement – 2019.

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

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