Antiwitwasbeleid voor de verzekeringsmakelaar in 7 stappen

Antiwitwasbeleid voor de verzekeringsmakelaar in 7 stappen

De risicobeoordeling is het startpunt van het antiwitwasbeleid. Tijdens deze e-learning wordt de uitvoering van de risicobeoordeling besproken.
€ 302,50 incl. btw

Lid van BZB-Fedafin: € 151,25

Medewerker PC 341: € 0,00

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

De antiwitwaswet heeft de verzekeringsmakelaars en makelaars in bank- en beleggingsdiensten administratieve en organisatorische verplichtingen opgelegd. De FSMA hecht groot belang aan de naleving van de antiwitwaswetgeving en onderzoekt via inspecties of de makelaarskantoren compliant zijn.

De algemene risicobeoordeling is het startpunt van een degelijk antiwitwasbeleid op kantoor. De makelaar is hier zelf voor verantwoordelijk. Jaarlijks moet de risicobeoordeling geüpdatet worden.

Tijdens deze e-learning, opgesteld i.s.m. Luc Willems (advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken) wordt de aanpak en uitvoering van de risicobeoordeling besproken en toegepast op een model. Doel is dat de makelaar zelfstandig deze risicobeoordeling kan uitvoeren, documenteren en toepassen op de interne organisatie. 

Doelstelling

Tijdens deze e-learning wordt de aanpak en uitvoering van de risicobeoordeling besproken en toegepast op een model. Doel is dat de makelaar na deze e-learning zelfstandig deze risicobeoordeling kan uitvoeren, documenteren en toepassen op de interne organisatie. 

Doelgroep

Met deze e-learning richten we ons in de eerste plaats tot verantwoordelijken voor het antiwitwasbeleid binnen het kantoor.

Lesinhoud

In deze e-learning komen volgende onderwerpen aan bod:

  • Even opfrissen: de wet van 18 september 2017
  • Kies de methode voor de risicobeoordeling
  • Evalueer de kenmerken van de klanten
  • Evalueer de kenmerken van de producten
  • Evalueer de kenmerken van de landen en geografische zones
  • Evalueer de kenmerken van de distributiekanalen
  • Situaties met hoge risico's
  • Toepassing op het verzekeringskantoor
  • Nazorg

Opleidingspunten

Voor het behalen van de opleidingspunten, moet je minimum 2,5 uur aan deze e-learning spenderen.

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be