- Webinar
- Anthony Verhelpen, Dennis Rutsaert, Johan Daniëls
- Categorie : Bank- en beleggingsdiensten
- FSMA Bank : 2 puntenAndere vergelijkbare opleidingen500138 AB
- FSMA Verzekering : 2 puntenAndere vergelijkbare opleidingen500138 AB
Belgische financiële instellingen worden regelmatig geconfronteerd met klanten die fondsen wensen te repatriëren vanuit landen zoals Luxemburg en Zwitserland. Bij het aanvaarden van dergelijke fondsen is uiteraard verhoogde waakzaamheid geboden. Tegelijkertijd voelt men intuïtief aan dat de witwasrisico’s naargelang de casus behoorlijk kunnen verschillen.
Zo zal een expat die kan aantonen dat aan alle fiscale verplichtingen werd voldaan niet hetzelfde risico vormen als een individu die geen betrouwbare documentatie kan voorleggen m.b.t. de bron van de middelen/vermogen. In de praktijk zien we dat vrijwel elke casus uniek is.
Een risicogebaseerde aanpak is dus noodzakelijk!
Inhoud
Om u de best mogelijke ondersteuning te bieden, kan CREOBIS rekenen op de expertise van Anthony Verhelpen, Managing Principal, Dennis Rutsaert, Consultant bij Capco en Johan Daniëls, Head of Compliance bij Van Lanschot Kempen. Zij zullen hun ervaring inzake het risicomanagement van repatriëringen met u delen:
- Hoe omgaan met het complex en gefragmenteerd wettelijk kader?
- Wat zijn de belangrijkste risico’s m.b.t. repatriëringen?
- Hoe controleren we of er geen fiscale latenties zijn?
De presentatie start met een korte toelichting van de reglementaire context. Vervolgens wordt een voorbeeld van een risk-based framework voor repatriëringen besproken dat kan dienen om de risico’s te identificeren en te mitigeren. Dit framework wordt aangevuld via een aantal use cases en best practices. De webinar wordt afgesloten met een vraag- en antwoordsessie.
Anthony Verhelpen
Managing Principal Capco
Dennis Rutsaert
Consultant bij Capco
Johan Daniëls
Head of Compliance bij Van Lanschot Kempen
Veelgestelde vragen
Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.
Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.
Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.