Rapatriement de fonds
Votre institution financière est confrontée à des clients souhaitant rapatrier des fonds ?
- Webinar
- Anthony Verhelpen
- Categorie : Bank- en beleggingsdiensten
- FSMA Bank : 2 puntenAndere vergelijkbare opleidingen500138 AB
- FSMA Verzekering : 2 puntenAndere vergelijkbare opleidingen500138 AB
€ 181,50
incl. btw
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.
Les institutions financières belges sont de plus en plus confrontées à des clients qui souhaitent rapatrier des fonds, un risque à ne pas sous-estimer dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
En effet, un expatrié souhaitant rapatrier ses revenus légaux ne devrait pas faire l'objet du même examen qu'un client dont la source de fonds est mal documentée. Cependant, dans la pratique, beaucoup de cas sont ambigus.
Une approche bien définie et basée sur le risque est donc nécessaire !
Contenu
Pour vous accompagner au mieux, CREOBIS vous propose ce webinar inédit animé par Anthony Verhelpen, Managing Principal chez Capco. Concrètement, Anthony Verhelpen partagera avec vous son expérience de la gestion des risques liés au rapatriement de fonds :
- Quelles sont les principaux risques liés au rapatriement de fonds ?
- Comment obtenir un niveau d’assurance suffisant que les fonds ne proviennent pas de la fraude fiscale ?
- Comment tenir compte d’un cadre règlementaire complexe et fragmenté ?
Il partagera ensuite des bonnes pratiques ainsi qu’un exemple de framework qui pourrait être utilisé pour gérer correctement ces risques. A l’issue de ce webinar, vous aurez l’occasion de poser toutes vos questions à Anthony Verhelpen dans le cadre d’une session de Q&A.
Anthony Verhelpen
Managing Principal chez Capco
Veelgestelde vragen
Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.
Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.
Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.
Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.