Le questionnaire périodique sur la lutte contre le blanchiment d'argent
Politique de lutte contre le blanchiment d'argent pour le courtier d'assurance : questionnaire périodique sur la lutte contre le blanchiment d'argent
- Webinar (Zoom)
- Luc Willems
- Categorie : Verzekeringen
- BZB-Fedafin
- FSMA Verzekering : 2 puntenAndere vergelijkbare opleidingenA-700023
€ 90,75
incl. btw
Nog geen lid? Sluit je nu aan en krijg toegang tot exclusieve opleidingen.
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.
Une sélection d'intermédiaires d'assurance et certains courtiers bancaires sont à nouveau invités par la FSMA à remplir le questionnaire périodique sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Ce questionnaire sera disponible dans l'environnement FIMIS à partir du jeudi 10 septembre. Avant le 12 octobre 2020, les intermédiaires sélectionnés doivent remplir le questionnaire périodique. La FSMA procède à des inspections des courtiers sur la base des réponses, entre autres.
Objectifs
Au cours de la formation, nous vérifions, sur la base du questionnaire, si les participants respectent les obligations administratives et organisationnelles de la loi de 2017.
Existe-t-il un document dans lequel la politique de lutte contre le blanchiment d'argent de l'agence est définie ? L'évaluation des risques a-t-elle été effectuée sur le portefeuille du client ? Le rapport d'activité a-t-il été établi ?
Public cible
Avec cette formation, nous nous adressons en premier lieu aux responsables de la politique de lutte contre le blanchiment d'argent au sein du bureau. Tout d'abord, il y a un court cours accéléré sur les principes du droit. Ensuite, sur la base des documents modèles de BZB-Fedafin, les procédures internes sont discutées. Enfin, le questionnaire périodique est revu.
Contenu
- Brève mise à jour : les principes de la loi anti-blanchiment de 2017
- L'évaluation générale des risques du bureau
- Les clients à risque faible, standard ou élevé
- Politique d'acceptation des clients
- L'organisation interne du bureau (document modèle BZB-Fedafin)
- Le rapport d'activité (document modèle BZB-Fedafin)
- Examiner et discuter ensemble le questionnaire périodique (FSMA)
- L'inspection de la FSMA
Luc Willems
Luc Willems is advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is gespecialiseerd in het handels-, bank- en verzekeringsrecht.
Als parlementslid situeerden zijn activiteiten zich vooral op de beleidsdomeinen justitie en economie. Hij zetelde in het federale parlement als Volksvertegenwoordiger en Senator en was voorzitter van de Commissie Economie en Financiën. Hij was auteur van de wet die de agentuurovereenkomst van toepassing maakte op de bank- en verzekeringssector in 1999. Daarnaast realiseerde hij de Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.
Hij is lid van de Federale Deontologische Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voorzitter van het audit- en risicocomité van Patronale Life NV.
In de periode 2009-2017 werkte hij in een diplomatieke context als Belgisch adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Hij maakte deel uit van het Benelux-parlement en de NATO-Assembly van 2003 tot 2007. Lokaal was hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen en gemeenteraadslid in de Stad Aalst.
Veelgestelde vragen
Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.
Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.
Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.
Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.