Het nieuwe UBO-register in de witwaswetgeving
Hoe pak je de registratie in het UBO-register best aan?
- Klassikaal
- Frank Haemers
- Categorie : Bank- en beleggingsdiensten
- FSMA Bank : 3 puntenAndere vergelijkbare opleidingen500108B
- FSMA Verzekering : 3 puntenAndere vergelijkbare opleidingen500108A
€ 235,95
incl. btw
30% korting mogelijk met kmo-portefeuille
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.
Op 14 augustus 2018 werd het KB betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register gepubliceerd. Voor velen betekent dit het einde van een tijdperk in anonimiteit. Het KB treedt in werking op 31 oktober 2018. Gelukkig heeft de minister De Croo uitstel verleend tot 30 september 2019 om de gegevens betreffende de uiteindelijke begunstigden in het register in te voeren.
Doelstelling
Deze opleiding behandelt verschillende aspecten die gekoppeld zijn aan de invoering van het UBO-register.
- Je krijgt inzicht in de wettelijke basis over de informatie van je klant waarop UBO betrekking heeft en over de personen die betrokken zijn bij de opmaak van het register.
- Na de opleiding weet je exact op wie deze meldingsplicht van toepassing is en hoe je er met je kantoor aan kan voldoen.
Doelgroep
- Alle financiële tussenpersonen en medewerkers met klanten die aan de wetgeving onderworpen zijn
- Alle financiële tussenpersonen die zelf in een vennootschapsstructuur werken.
Lesinhoud
De opleiding overloopt de juridische basis waaruit deze verplichting voortkomt en hoe je dat in de praktijk kan aanpakken.
Maar we gaan verder, want de lesgever besteedt ook uitvoerig aandacht aan het concreet invullen van het UBO-register aan de hand van de werkelijke invulschermen. Zo zal jij ook in staat zijn het ubo-register zelf in te vullen.
Ten slotte volgt ook de praktische invulling van de verplichte meldingen, waaronder bijvoorbeeld:
- Hoe voer je een onderzoek naar de uiteindelijk begunstigde?
- Welke procedures zijn er?
- Welke aansprakelijkheden zijn er als er iets fout gaat?
Kortom, een must voor iedereen die veilig en gerustgesteld wil verderwerken als vennootschap of ondernemingen in zijn cliënteel correct wil adviseren!
Programma
- Vanaf 18u: onthaal met broodjes
- Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting (met korte koffiebreak)
- Van 21u30 tot 22u: mogelijkheid tot vraagstelling
Kmo-portefeuille
Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 40% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Practicali aanduiden (erkenningsnummer DV.O207764).
Frank Haemers
Frank Haemers is jurist, directie-attaché en diensthoofd van de Nederlandstalige juridische dienst van het BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten).
Van Der Valk Hotel Oostkamp
Kapellestraat 146
8020 Oostkamp
(West-Vlaanderen)
Veelgestelde vragen
Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.
Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.
Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.
Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.