Antiwitwasbeleid: wat je als makelaar en agent moet weten

Antiwitwasbeleid: wat je als makelaar en agent moet weten

Zorg dat je in orde bent en eventuele problemen bij een inspectie vermijdt!
€ 193,60 incl. btw

30% korting mogelijk met kmo-portefeuille

Exclusief voor leden van BZB-Fedafin

Nog geen lid? Sluit je nu aan en krijg toegang tot exclusieve opleidingen.

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Tijdens de inspecties bij tussenpersonen heeft de FSMA nogal wat problemen vastgesteld. Blijkt dat de antiwitwasregels maar gebrekkig gekend zijn en de regels vaak niet of niet correct worden toegepast. De betrokken tussenpersonen moeten de tekortkomingen op korte termijn verhelpen en een actieplan voorleggen aan de FSMA. Zorg dat je in orde bent en eventuele problemen bij een inspectie vermijdt!

Doelstelling

Tijdens deze opleiding geven twee ervaren lesgevers een volledig overzicht van de actuele theorie en praktijk in de bestrijding van de witwas en de financiering van terrorisme. Na het volgen van deze opleiding kan je de regels correct toepassen en ben je in staat om de risicobeoordeling correct uit te voeren en een doeltreffende interne organisatie op te stellen.

Doelgroep

  • Verzekeringstussenpersonen (makelaars en agenten)
  • Bancaire tussenpersonen (makelaars- en agenten)
  • De antiwitwasverantwoordelijken (AMLCO)
  • De PCP’s voor bankbemiddeling  en distributie van levensverzekeringen
  • Exclusief voor BZB-Fedafin leden

Lesinhoud

  • Witwassen in de praktijk: hoe gaan criminelen te werk? Concrete voorbeelden in de bank- en verzekeringssector
  • Hoe omgaan met geregulariseerde vermogens?
  • Hoe en wat melden aan de CFI?
  • Waarom een antiwitwasbeleid? De preventieve en repressieve wetgeving
  • De sancties: administratief, strafrechtelijk, verbeurdverklaring, beroepsverbod
  • Hoe een antiwitwasoperatie herkennen? Risico-indicatoren, knipperllichten, atypische verrichtingen, embargo’s
  • Wat zijn de taken van de agent en de makelaar?
  • De nieuwe Sectorcode Verzekeringen: wie doet wat?
  • De risicobeoordeling: wat is een hoog risico? 
  • Zaken doen met cliënten met een hoog risico-profiel (PEP, maatschap, trust …)
  • De interne organisatie van het kantoor: de AMLCO, opleiding e.d.
  • Rol van de FSMA in het toezicht op de tussenpersonen (toezicht, controle, inspectie op kantoor)
  • Verloop van een strafrechtelijk onderzoek: hoe reageren?
  • Praktijkvoorbeelden en bespreking
  • Vraagstelling 

Opmerkingen

  • Onthaal vanaf 9u00
  • Lunch inbegrepen

Kmo-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 40% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuilleOpgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).

  • Luc Willems

    Luc Willems

    Luc Willems is advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is gespecialiseerd in het handels-, bank- en verzekeringsrecht.

    Als parlementslid situeerden zijn activiteiten zich vooral op de beleidsdomeinen justitie en economie. Hij zetelde in het federale parlement als Volksvertegenwoordiger en Senator en was voorzitter van de Commissie Economie en Financiën. Hij was auteur van de wet die de agentuurovereenkomst van toepassing maakte op de bank- en verzekeringssector in 1999. Daarnaast realiseerde hij de Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.

    Hij is lid van de Federale Deontologische Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voorzitter van het audit- en risicocomité van Patronale Life NV. In de periode 2009-2017 werkte hij in een diplomatieke context als Belgisch adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Hij maakte deel uit van het Benelux-parlement en de NATO-Assembly van 2003 tot 2007. Lokaal was hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen en gemeenteraadslid in de Stad Aalst.

  • Delrue Geert

    Delrue Geert

    Geert Delrue is licentiaat in de criminologie en werkzaam als Gerechtelijk Commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen, waar hij zich vooral heeft gespecialiseerd in fiscale onderzoeken en witwasonderzoeken. Hij wordt algemeen erkend als een autoriteit op het vlak van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De laatste jaren geeft hij geregeld presentaties op conferenties in België en het buitenland over witwassen en terrorismefinanciering. Hij geeft ook les als gastdocent aan binnenlandse en buitenlandse universiteiten. Verder is hij ook auteur van 20-tal boeken in verband met financieel economische misdrijven, waaronder:
    − Witwassen en financiering van terrorisme - 2014 - derde druk;
    − Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme – 2014 – tweede druk ;
    − Financieel rechercheren - 2018;
    − Rechercher en matière financière - 2018;
    − Misdrijven i.v.m. de staat van faillissement – 2019.

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

Huis van de Bouw

Tramstraat 59
9050 Zwijnaarde (Oost-Vlaanderen)

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be