La législation anti-blanchiment dans la pratique
Comment reconnaître une opération de blanchiment?
- En présentiel
- Luc Willems
- Catégorie : Services bancaires et d'investissement
- Edfin
- FSMA Banque : 3 pointsAutres formations similairesB600 014
- FSMA Assurance : 3 pointsAutres formations similairesA700 011
€ 121,00
TVAC
Employé CP341:
Gratuit
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En 2018, BZB-Fedafin a fortement investi dans la formation et l’aide individuelle aux intermédiaires financiers et d’assurances afin de préparer leur organisation administrative et leurs collaborateurs aux nouvelles obligations légales.
Cette année, l’accent est mis sur l’application de la législation anti-blanchiment dans la pratique quotidienne. La FSMA souligne l’importance pour les intermédiaires financiers de former suffisamment leurs collaborateurs dans le cadre de la lutte contre les opérations de blanchiment.
Mise à jour
D’ici le 7 juillet 2019, les courtiers d’assurances doivent remplir le questionnaire périodique relatif à la prévention du blanchiment des capitaux pour indiquer à la FSMA que leur organisation interne fonctionne conformément à la nouvelle loi de 2017. Sur cette base, la FSMA maintient les inspections auprès des courtiers. Au cours de cette formation, une attention particulière est accordée aux procédures internes, à l’évaluation des risques et au questionnaire périodique (FSMA).
Objectif
Outre une mise à jour générale du cadre juridique et des obligations organisationnelles, cette formation se concentre principalement sur la pratique. Il s'agit de discuter et d'évaluer des exemples concrets dans le monde de la banque et de l'assurance.
Groupe cible
Les gérants et collaborateurs d’intermédiaires financiers : agents et courtiers bancaires, agents et courtiers d’assurances, et planificateurs financiers.
Contenu
- Pourquoi une législation anti-blanchiment ?
- Quelles sont les pratiques visées par la loi anti-blanchiment ?
- Comment adapter au mieux l’organisation interne de mon bureau pour satisfaire aux exigences de la nouvelle législation ?
- Comment signaler une suspicion d’opération de blanchiment, quelle procédure dois-je suivre en interne et auprès des autres personnes concernées ?
- Puis je moi-même être sanctionné(e) et poursuivi(e) lorsque mon agence est la cible d'une opération de blanchiment ?
- Les exemples pratiques nous permettent-ils de reconnaître les pratiques de blanchiment d’argent ?
- Extra pour les courtiers: l’organisation interne, l’évaluation des risques et la questionnaire périodique (FSMA).
Luc Willems
Monsieur Luc Willems est avocat et médiateur agréé en matière civile et commerciale. Il est spécialisé en droit des assurances, droit commerciale et droit bancaire.
Comme parlementaire ses activités se situaient surtout dans les domaines de justice et d’ économie. Il siégeait au parlement fédérale comme député et sénateur et était président de la Commission des finances et des affaires économiques. Il est auteur de la loi relative au contrat d’agence commerciale applicable au secteur bancaire et d’assurances en 1999. En outre, il est le créateur de la loi du 22 mars 2006 sur l’activité d’intermédiation en services bancaires et d’investissements et à la distribution d’ instruments financiers.
Il est membre de la Commission fédérale de déontologie de la Chambre des représentants et président du comité d’audit et des risques du Patronale Life sa.
Au cours de 2009 – 2017, il a travaillé dans un contexte diplomatique comme secrétaire-général adjoint belge de l’union Benelux. De 2003 au 2007 il faisait partie du parlement de Benelux et du NATO-Assembly. Au niveau local il était conseiller provincial en Flandre Orientale et conseiller municipal à Alost.
Le matériel pédagogique n'est disponible que pour les participants
Hôtel les 3 Clés
Chaussée de Namur 17
5030 Gembloux
(Namur)
Questions Fréquemment Posées
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