Het nieuwe UBO-register in de witwaswetgeving

Het nieuwe UBO-register in de witwaswetgeving

Hoe pak je de registratie in het UBO-register best aan?
€ 235,95 TVAC
40 % de réduction possible grâce au Portefeuille PME
Inscriptions clôturées à la date sélectionnée
Une question sur cette formation ? Contactez-nous.

Op 14 augustus 2018 werd het KB betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register gepubliceerd. Voor velen betekent dit het einde van een tijdperk in anonimiteit. Het KB treedt in werking op 31 oktober 2018. Gelukkig heeft de minister De Croo uitstel verleend tot 30 september 2019 om de gegevens betreffende de uiteindelijke begunstigden in het register in te voeren.

Doelstelling

Deze opleiding behandelt verschillende aspecten die gekoppeld zijn aan de invoering van het UBO-register.

  • Je krijgt inzicht in de wettelijke basis over de informatie van je klant waarop UBO betrekking heeft en over de personen die betrokken zijn bij de opmaak van het register.
  • Na de opleiding weet je exact op wie deze meldingsplicht van toepassing is en hoe je er met je kantoor aan kan voldoen.

Doelgroep

  • Alle financiële tussenpersonen en medewerkers met klanten die aan de wetgeving onderworpen zijn
  • Alle financiële tussenpersonen die zelf in een vennootschapsstructuur werken.

Lesinhoud

De opleiding overloopt de juridische basis waaruit deze verplichting voortkomt en hoe je dat in de praktijk kan aanpakken.

Maar we gaan verder, want de lesgever besteedt ook uitvoerig aandacht aan het concreet invullen van het UBO-register aan de hand van de werkelijke invulschermen. Zo zal jij ook in staat zijn het ubo-register zelf in te vullen.

Ten slotte volgt ook de praktische invulling van de verplichte meldingen, waaronder bijvoorbeeld:

  • Hoe voer je een onderzoek naar de uiteindelijk begunstigde?
  • Welke procedures zijn er?
  • Welke aansprakelijkheden zijn er als er iets fout gaat?

Kortom, een must voor iedereen die veilig en gerustgesteld wil verderwerken als vennootschap of ondernemingen in zijn cliënteel correct wil adviseren!

Programma

  • Vanaf 18u: onthaal met broodjes
  • Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting (met korte koffiebreak)
  • Van 21u30 tot 22u: mogelijkheid tot vraagstelling

Kmo-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 40% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuilleOpgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Practicali aanduiden (erkenningsnummer DV.O207764).

  • Frank Haemers

    Frank Haemers

    Frank Haemers is jurist, directie-attaché en diensthoofd van de Nederlandstalige juridische dienst van het BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten).

De Montil

Moortelstraat 8
1790 Affligem (Brabant flamand)

Edfin est une initiative de BZB-Fedafin

Edfin asbl - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be