Antiwitwasbeleid: wat je als makelaar en agent moet weten

Antiwitwasbeleid: wat je als makelaar en agent moet weten

Zorg dat je in orde bent en eventuele problemen bij een inspectie vermijdt!
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Tijdens de inspecties bij tussenpersonen heeft de FSMA nogal wat problemen vastgesteld. Blijkt dat de antiwitwasregels maar gebrekkig gekend zijn en de regels vaak niet of niet correct worden toegepast. De betrokken tussenpersonen moeten de tekortkomingen op korte termijn verhelpen en een actieplan voorleggen aan de FSMA. Zorg dat je in orde bent en eventuele problemen bij een inspectie vermijdt!

Doelstelling

Tijdens deze opleiding geven twee ervaren lesgevers een volledig overzicht van de actuele theorie en praktijk in de bestrijding van de witwas en de financiering van terrorisme. Na het volgen van deze opleiding kan je de regels correct toepassen en ben je in staat om de risicobeoordeling correct uit te voeren en een doeltreffende interne organisatie op te stellen.

Doelgroep

  • Verzekeringstussenpersonen (makelaars en agenten)
  • Bancaire tussenpersonen (makelaars- en agenten)
  • De antiwitwasverantwoordelijken (AMLCO)
  • De PCP’s voor bankbemiddeling  en distributie van levensverzekeringen
  • Exclusief voor BZB-Fedafin leden

Lesinhoud

  • Witwassen in de praktijk: hoe gaan criminelen te werk? Concrete voorbeelden in de bank- en verzekeringssector
  • Hoe omgaan met geregulariseerde vermogens?
  • Hoe en wat melden aan de CFI?
  • Waarom een antiwitwasbeleid? De preventieve en repressieve wetgeving
  • De sancties: administratief, strafrechtelijk, verbeurdverklaring, beroepsverbod
  • Hoe een antiwitwasoperatie herkennen? Risico-indicatoren, knipperllichten, atypische verrichtingen, embargo’s
  • Wat zijn de taken van de agent en de makelaar?
  • De nieuwe Sectorcode Verzekeringen: wie doet wat?
  • De risicobeoordeling: wat is een hoog risico? 
  • Zaken doen met cliënten met een hoog risico-profiel (PEP, maatschap, trust …)
  • De interne organisatie van het kantoor: de AMLCO, opleiding e.d.
  • Rol van de FSMA in het toezicht op de tussenpersonen (toezicht, controle, inspectie op kantoor)
  • Verloop van een strafrechtelijk onderzoek: hoe reageren?
  • Praktijkvoorbeelden en bespreking
  • Vraagstelling 

Opmerkingen

  • Onthaal vanaf 9u00
  • Lunch inbegrepen

Kmo-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 40% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuilleOpgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).

  • Luc Willems

    Luc Willems

    Luc Willems is advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is gespecialiseerd in het handels-, bank- en verzekeringsrecht.

    Als parlementslid situeerden zijn activiteiten zich vooral op de beleidsdomeinen justitie en economie. Hij zetelde in het federale parlement als Volksvertegenwoordiger en Senator en was voorzitter van de Commissie Economie en Financiën. Hij was auteur van de wet die de agentuurovereenkomst van toepassing maakte op de bank- en verzekeringssector in 1999. Daarnaast realiseerde hij de Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.

    Hij is lid van de Federale Deontologische Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voorzitter van het audit- en risicocomité van Patronale Life NV. In de periode 2009-2017 werkte hij in een diplomatieke context als Belgisch adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Hij maakte deel uit van het Benelux-parlement en de NATO-Assembly van 2003 tot 2007. Lokaal was hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen en gemeenteraadslid in de Stad Aalst.

  • Delrue Geert

    Delrue Geert

    Geert Delrue est diplômé en criminologie et commissaire judiciaire à la police judiciaire fédérale. Depuis plus de 37 ans, il est impliqué dans les enquêtes sur les délits économiques et financiers (fraude fiscale, abus de confiance, insolvabilité frauduleuse, cession de successions, contrefaçon d'écrits et d'usage, délits liés à l'état de faillite, ...).
    Ces dernières années, il s'est principalement spécialisé dans les enquêtes fiscales et les enquêtes de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il est internationalement reconnu comme une autorité dans la lutte contre l'utilisation du système financier pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces dernières années, il a régulièrement donné des présentations lors de conférences en Belgique et à l'étranger sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il est aussi l’auteur d’un livre sur les délits en rapport avec l’état de faillite.
    Il enseigne également dans des universités belges et étrangères. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages liés aux crimes économiques et financiers, tels que : le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme - 2014 - troisième édition, délits en rapport avec l’état de la faillite - 2020, l'insolvabilité frauduleuse, la fraude fiscale, la fraude et l'abus de confiance, etc. Les ouvrages précités ont également été publiés en néerlandais.

Le matériel pédagogique n'est disponible que pour les participants

Congrescentrum Ter Elst

Kattenbroek 1
2650 Edegem (Anvers)

Questions Fréquemment Posées

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